Es richtet sich an alle Unternehmen und Freiberufler, die mit größeren Geldtransaktionen zu tun haben, wie Banken, Sparkassen, Versicherer, Vermittler von Geldanlagen, E-Geld-Unternehmen, Edelmetallhändler, Casinos, in bestimmen Fällen auch Anwälte, …
